公告日期：2026-04-30

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室一、会议开始
二、通过本次会议议程及表决办法
三、审议议案

序号 议案名称

1 董事会 2025 年度工作报告

2 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

3 2025 年度利润分配预案

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

5 2025 年度独立董事述职报告

6 关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案

7 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

听取公司高级管理人员（不兼任董事）2025 年度薪酬确认和 2026年度薪酬方案。四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束

议案 1、

董事会 2025 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，诚实可信，各位董事发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护了公司及股东的权益。

2025 年，面对更趋严峻复杂挑战，太极实业在公司董事会的领导下，顺利完成了“十四五”收官决胜目标任务，开启了“十五五”高质量发展新的征程。
一、经营业绩

报告期内，公司完成营业收入 30,681,707,450.41 元，同比减少 12.77%，其
中，半导体业务完成营业收入4,649,566,065.57元，占公司年度营业收入的15.15%；工程总包业务完成营业收入23,461,752,924.13元，占公司年度营业收入的76.47%；设计和咨询业务完成营业收入2,192,998,436.72元，占公司年度营业收入的7.15%；光伏发电业务完成营业收入 250,219,422.42 元，占公司年度营业收入的 0.82%；完成归属于上市公司股东的净利润 448,111,998.98 元，同比减少 31.84%。截至
2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 34,867,895,737.83 元，同比增加 7.16%，归属
于母公司所有者权益 8,633,566,215.80 元，同比增长 1.48%。

二、公司治理

2025 年度，公司董事会规范运作，董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均认真履职，相关专门委员会委员勤勉尽责。公司共召开 13 次董事会会议。其中，现场会议 2 次，现场和通讯相结合
方式会议 1 次，通讯方式会议 10 次；提议召开了 4 次股东大会，对公司的定期
报告、利润分配、关联交易、对外担保等事宜进行了审议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

经 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟从 2025 年至 2028 年为公
司及全体董事、高级管理人员投保责任保险。报告期内，公司完成投保事项，所
投责任保险的保险期间为自 2025 年 11 月 1 日 0 时起至 2026 年 10 月 31 日 24 时
止，累计赔偿限额为人民币 100,000,000 元，承保范围包括公司、董事、监事和高级管理人员在行使职权时因过失导致第三者遭受损失而需依法承担的相应经济赔偿等责任，保费为人民币 346,000 元（含税）。

三、企业社会责任

（一）在环境保护方面

公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，积极投入，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理。报告期内，公司经营合法合规，未发生因环境违法而受到行政处……
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