公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-013

证券代码：834294 证券简称：捷信医药 主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年3月9日

2、会议召开地点：上海市徐汇区吴中路8号1幢8楼公司会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长林峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-013

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》(董事候选人:钱俊)

1、议案内容

因个人原因，赵璐辞去公司第一届董事会董事一职。依据《公司章程》相关规定，公司控股股东林峰提名钱俊担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过起至本届董事会任期满为止。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》(董事候选人:谢灵遐)

1、议案内容

因个人原因，蒲易辞去公司第一届董事会董事一职。同时，作为公司股东，蒲易提名谢灵遐担任公司第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过起至本届董事会任期满为止。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2017-013

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提名公司第一届监事会监事的议案》(监事候选人:王民臣)

1、议案内容

因个人原因，万韫鋆辞去公司第一届监事会监事一职，依据《公司章程》相关规定，提名王民臣担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过起至本届监事会任期满为止。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

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