公告日期：2025-11-22

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。

第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 董事会战略委员会

第三条 设立董事会战略委员会的目的是为了更好地研究公司战略发展方向，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，保护公司和全体股东的长远利益。

第四条 董事会战略委员会是董事会按股东会决议设立的专门工作机构。其职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）公司长期发展战略规划；

（二）公司重大投资、融资方案；

（三）其他影响公司发展的重大事项。

第五条 战略委员会的人员组成

（一）战略委员会成员为五名，其中应至少包括董事长及一名独立董事；

（二）战略委员会召集人由董事长担任，其他战略委员会成员由董事会选举产生；

（三）战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，即自动失去成员资格，应由董事会选举补足成员人数。

第六条 战略委员会决策程序为：

（一）公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供初步的公司发展战略规划、投资项目决策支持资料，并向战略委员会提交正式提案；

（二）战略委员会召开会议，对相关报告进行审核，同意后，提交董事会审议。

第三章 董事会提名委员会

第七条 设立董事会提名委员会的目的是规范公司董事、高级管理人员的产生。

第八条 董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会的人员组成

（一）提名委员会成员为三名，其中独立董事两名，并由独立董事担任召集人；

（二）提名委员会成员和召集人由董事会选举产生；

（三）提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。

期间如有成员不再担任公司董事职务，即自动失去成员资格，应尽快补足成员人数。

第十条 提名委员会的决策程序

（一）依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限；

（二）董事、高级管理人员的选任程序：

1、提名委员会应通过各种渠道广泛寻求董事、高级管理人员人选；

2、搜集被提名人员的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况、证券期货市场诚信信息等情况形成书面材料；

3、征求被提名人对该项提名的意见；

4、召开提名委员会会议进行审核，通过后，提交董事会审议。

第四章 董事会审计委员会

第十一条 设立董事会审计委员会的目的是建立监督机制，完善公司治理。
第十二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十三条 审计委员会的人员组成

（一）审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董……
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