公告日期：2025-11-22

浙江尖峰集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定及本公司《章程》，制定本规则。

第二条 公司总经理主持日常生产经营和管理工作，组织实施董事会议决议，对董事会负责。

第二章 任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理一名，副总经理一至四名，财务负责人一名，由董事会决定聘任或解聘。

第四条 总经理应当具备下列任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司业务相关的国家法律、法规和政策；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员。
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得被提名为公司总经理。

第七条 董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第八条 解聘公司总经理及其他高级管理人员，分别按聘任相应的程序，提出解聘意向和理由，经核查后，提请董事会表决解聘。

第九条 总经理及其他高级管理人员任期与董事会一致，每届三年，连聘可连任。

公司总经理及其他高级管理人员的聘任，按下列程序：

（一）总经理及董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审议后由董事会聘任；
（二）其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审议后董事会聘任。
公司解聘总经理及其他高级管理人员，按下列程序：

（一）解聘公司总经理及董事会秘书，由公司董事长提出，交董事会审议决定；
（二）解聘公司其他高级管理人员，由总经理提出，交董事会审议决定。

第三章 总经理的权限

第十条 总经理行使下列职权 ：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十一条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十二条 总经理可以指定职务代理人，但应明确代理范围和代理权限。

第四章 公司办公会议及报告制度

第十三条 公司设置精干高效的业务部门和行政管理部门，负责公司各项经营管理和日常行政工作。

第十四条 公司设办公会议机制，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员和公司党委委员参加，讨论公司的投资发展、生产经营、管理等重大事项，以及各部门、各下属企业提交审议的事项。

第十五条 总经理应当根据董事会的要求和公司生产经营的需要，定期或不定期向董事会报告工作。年度董事会时，向董事会提交总经理工作报告。

第五章 考核与奖惩

第十六条 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织考核。总经理及高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第十七条 总经理及其他高级管理人员在任期内成绩特别显著的，由公司董事会作出决议，另行给予奖励。

第十八条 总经理及其他高级管理人员离任，如涉及重大资产重组、关联交易等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，……
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