公告日期：2026-04-25

浙江尖峰集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

浙江尖峰集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2026 年 5 月 12 日，下午 14：00；

召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

召集人：本公司董事会

三、网络投票的系统、投票时间。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席、列席对象

（一）出席：凡 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；本公司董事和董事会秘书。

（二）列席：本公司其他高级管理人员等。

五、逐项进行以下议程：

1、审议 2025 年度董事会工作报告；

2、审议 2025 年度利润分配预案；

3、审议关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

4、审议关于董事薪酬方案的议案；

5、审议关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案；

6、审议关于为控股子公司提供担保的议案；

7、审议 2025 年年度报告及其摘要；

六、听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

七、推举计票人、监票人；

八、议案审议及现场沟通

九、表决：

1、填写表决票；

2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；

3、由主持人宣读现场会议表决结果。

十、见证律师发表见证意见；

大会结束

会议材料 1：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，向股东会作 2025 年度董事会工作报告，请予审议。

一、报告期经营情况

2025 年，中国经济顶压前行、向新向优，全年国内生产总值 140.19 万亿元，
同比增长 5.0%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司建材和医药两大主业都面临着行业性的下滑，公司围绕“创新思维方法，强化落实执行；持续降本提质，提升效率效益”的工作总方针，努力推进各项生产经营工作，全年实现营业收入25.68 亿元，同比下降 10.74%，实现归属于股东的净利润 4.12 亿元，同比增长281.43%。

建材业务板块：报告期，水泥市场需求延续近三年总体下降走势，受房地产深度调整、全国基础设施投资增长有所放缓、基建拉动不足及区域结构性失衡等因素影响，水泥行业面临持续压力。2025 年，公司实现水泥销售量 527.36 万吨，与上年基本持平。面对复杂的外部环境，公司下属各水泥企业持续推行标杆管理、精细化管理，努力提高劳动生产率；深入践行绿色发展理念，积极运用替代燃料和光伏发电技术，持续开展节能降耗改造工作；严格控制生产成本，实行降本增效；相关企业先后完成了回转窑主机高压变频调速及冷却改造、SCR 超低排放改造、磨尾通风机、辊压机收尘风……
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