公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-028
证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰证券
北京方等传感器研究所股份公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：贾珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监
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事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1） 公司 2019 年审计报告、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 未发现公司 2019 年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的
情况，公司 2019 年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况；
（3） 提出本意见之前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出公司 2019 年度财务
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决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具的【2020】
京会兴审计第 13000098 号审计报告。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润
为 5,325,306.82 元人民币；公司资本公积为 291638.65 元人民币；公司总股本为 10,000,000 股。为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
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