公告日期：2018-04-25

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面方式。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场形式

5、会议召集人：监事会主席胡娜

6、会议主持人：监事会主席胡娜

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作情况，并对公司2018年度监事会工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）。2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

公司编制了 2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》

1、议案内容

依据2017年度公司经营计划的完成情况以及2018年度开展业务

所面临的市场形势，公司编制2018年度财务预算计划。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司2017年度审计机构。该所在受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）……
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