公告日期：2004-04-27

证券代码：600669 证券简称：* S T鞍成 编号：临2004-020号

鞍山合成(集团)股份有限公司2003年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带
责任。

一、会议召开和出席情况：

鞍山合成(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月25日上午9
时整在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股
份
数83,522,332股,占公司股份总数232,170,832股的35.97%,符合《公司法》
及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌先生主持,公司董事、独立
董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况：

本次会议的议题及相关内容刊登与2004年3月19日的《中国证券报》和《上
海证券报》。

经与会股东认真审议,并以记名投票方式逐项表决,通过了如下议案：

1.审议《2003年度报告及摘要》；

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

2.审议《公司2003年度董事会工作报告》

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

3.审议《公司2003年度监事会工作报告》

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

4.审议《2003年度利润分配预案》；

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计完毕,公司2003年度共实现净利润
为-416,626,716.66元,加上以前年度未分配利润-246,920,051.5元后,公司
未分
配利润余额为-663,546,768.18元,没有可供股东分配的利润,也不进行资本
公
积金转增股本。

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

5.审议《关于公司股票暂停上市的特别决议》；

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

6.审议《2003年度财务决算报告》；

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

7.审议《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》(详见上海证券交
易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)；

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

8.审议《关于计提对外担保预计负债的议案》；

因公司为鞍山印染厂、鞍山市凯维腾纺织染有限公司等企业提供贷款担保
金额13,318万元人民币已被起诉。(其中本金13,193万元人民币,利息及罚金
为
125万元人民币)应计提预计负债,并进入当期损益。

有效票83,522,332股,同意票83,522,332股,反对票0股,弃权票0股,同意票
占出席会议有表决权股份总数的100%。

9.审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定
其年度报酬的议案》；

公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司年度审计机构,并与
辽宁天健会计师事务所签订了《关于支付公司2003年度财务审计费用的协议
书》,2003年度公司审计费用为人民币25万元。

有效票83……
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