公告日期：2004-03-19

股票代码：600669 股票简称：＊ST鞍成 编号：临2004-015号

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
暨召开2003年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年3月17日上
午九时,在公司二楼会议室召开。公司现有董事和独立董事9名(贺殿斌、杨斌、
贾晓平、尹庆海、罗飞跃、胡小伟、张晓华、潘立侠、王忠伟),出席会议的董事
和独立董事9人,本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下议案：
一、审议并通过了《关于2003年年度报告及摘要》；
二、审议并通过了《关于2003年董事会工作报告》；
三、审议并通过了《关于2003年度利润分配预案》；
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计完毕,公司2003年度共实现净利润为
-416,626,716.66元,加上以前年度未分配利润-246,920,051.5元后,公司未分配
利润余额为-663,546,768.18 元,没有可供股东分配的利润。
根据公司目前的实际情况,董事会决定不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。
该预案需提交公司2003年度股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于公司股票暂停上市的特别决议》；
鉴于公司已连续三年出现亏损,根据中国证监会下发的《关于做好股份公司
终止上市后续工作的指导意见》和《关于执行〈亏损上市公司暂停和终止上市公
司实施办法〉的补充规定》第三条所规定,公司董事会就有关的事项决议如下：
1、如果公司股票暂停上市,公司将与一家具有资格的证券公司签订协议,协
议约定(包括但不限于)：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果
股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券
交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统
股份登记结算等事宜。
2、如果公司股票暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协
议。协议约定(包括但不限于)：如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结
算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3、如果公司股票终止上市,公司将申请股份进入代办股份转让系统转让,股
东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜
。
五、审议并通过了《关于2003年度财务决算报告》；
六、审议并通过了《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》；
根据证监会会计字［2004］1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质
量的通知》的有关规定,公司董事会就2003年度公司资产减值准备、会计政策变
更事项进行了认真讨论形成决议如下：
资产减值准备明细表

(一)2003年度公司资产减值准备情况
1、坏账准备
公司坏账准备的计提方法：采用账龄分析法,按应收款项入账时间的长短来
计提坏账准备(即应收款项的账龄分别为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年
、5年以上,其坏账准备的计提比例分别为0、20%、40%、60%、80%、100%), 及个
别确认法确定坏账损失。公司应收账款按期末余额的一定比例提取坏账准备,其
他应收款按个别确认提取坏账准备。
截止2003年12月31日,公司坏账准备如下：
(1)、应收账款
应收账款按比例计提明细表：

(2)其他应收款
其他应收款按比例计提明细表：

其他应收款计提坏帐准备含以前年度个别确认。
2、固定资产减值准备
公司2003年末对固定资产进行检查,如果发现市价持续下跌或技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账
面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。年末
固定资产未发生减值,无需计提减值准备。
3、存货跌价准备
公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商
品六大类。公司年末对存货进行全面清查,如发现由于存货遭受毁损、全部或部
分陈旧过时或销售价低于成本等原因,致使存货有不可收回部分,按其不……
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