公告日期：2004-02-12

证券代码：600669 股票简称：ST鞍成编号：临2004-005

鞍山合成(集团)股份有限公司
四届四次董事会决议公告暨关于召开2004年度第1次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年2月11日上
午9：00时在公司二楼会议室召开,公司现有董事9名(贺殿斌、张金福、贾晓平、
尹庆海、罗飞跃、浦洪、张晓华、潘立侠、王忠伟),出席会议的董事7人,公司董
事罗飞跃、浦洪先生因公出差,未出席会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生
主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通
过如下议案：
一、审议并通过了《公司董事会调整部分董事的议案》；
由于原公司副董事长张金福先生和董事浦洪先生因工作调动原因,不再担任
公司董事,增补杨斌先生和胡小伟先生为公司董事(简历附后)。该提案需提交20
04年第1次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于召开公司2004年度第1次临时股东大会的议案》。
董事会决定2004年3月14日召开2004年度第1次临时股东大会,会议安排如下：
1、会议时间、地点
时间：2004年3月14日上午9时整
地点：公司二楼会议室
2、股东大会会议主要议程：
一、审议《公司董事会调整部分董事的提案》。
3、出席会议的人员和参加办法：
(1)截止2004年3月5日下午三点上海证券交易所交易结束后在中国登记结算
公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以委
托代理人出席会议和参加表决,该委托代表可以不是股东(附件一：授权委托书)
。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004月3月6-12日带帐户卡、身份证或法人单位
证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地
股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、其它事项：
(1)联系地址及联系人：
通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114012
联系人：王月红、杨丽坤
联系电话：0412-8840881
传真：0412-8813178
(2)会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司
董 事 会
二00四年二月十一日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司2
004年年度第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人签字：身份证号码：
委托日期：
附件二：增补董事简历：
杨斌：男,1974年出生,硕士学历,1997年毕业于清华大学机械工程学院,学士
学位,2000年毕业于对外经济贸易大学工商管理学院,硕士学位。具有中国注册会
计师资格,曾任北京新华信商业风险管理有限公司管理部运作总监,现任上海中科
生命科学发展有限公司副董事长。
胡小伟：男,1974年出生,硕士学历,1998年毕业于东华大学管理学院,会计学
专业,2002年毕业于东华大学管理学院,企业管理专业硕士,曾在申银万国证券股
份有限公司和上海华东电脑股份有限公司任职,现在上海中泽国际贸易有限公司
任职。
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