公告日期：2002-03-01

鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第十一次董事会决议公告

　 鞍山合成（集团）股份有限公司三届十一次董事会会议于２００２年２月２８日在公司二楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事７人，２名董事因公缺席，公司监事３人列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长贺殿斌先生主持。原公司董事会秘书郭燕琳女士因工作调动，不再担任公司董事会秘书职务。根据公司董事长贺殿斌先生提名，经到会董事审议决定；聘任王月红女士为公司董事会秘书。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００２年２月２８日
　　附：王月红女士简历：
　　王月红女士，１９６２年１０月出生，中共党员，大专学历，曾任鞍山合成（集团）股份有限公司证券事务代表。
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