公告日期：2003-10-21

证券代码：600669 股票简称：*ST鞍成 编号：临2003—010号

鞍山合成(集团)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
鞍山合成(集团)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月18日上午9时整在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份数83522332股,占公司总股份232170832,$#股的35.97%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况：
本次会议的议题及相关内容刊登于2003年9月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。
经与会股东认真审议,并以记名投票方式逐项表决,通过了如下议案：
(一)审议《公司董事会换届选举的提案》
会议选举尹庆海先生、张金福先生、张晓华先生、罗飞跃先生、贺殿斌先生、浦洪先生、贾晓平先生为公司第四届董事会董事。选举王忠伟先生、潘立侠女士为公司独立董事。会议对以上董事候选人分别表决结果均为：有效票83522332股,同意票83522332股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
(二)审议《公司监事会换届选举的提案》
会议选举山惠兴先生、张立凯先生为公司第四届监事会监事。会议对以上监事会候选人分别表决结果均为：有效票83522332股,同意票83522332股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
另一名职工监事周伟先生已经公司召开的职工代表会议民主选举产生。
三、律师见证情况：
经本公司法律顾问辽宁辛西亚律师事务所齐群律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见认为本次股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议,合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、与会股东及股东代理人决议案表决票；
3、律师意见书。
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司
2003年10月18日

证券代码：600669 股票简称：*ST鞍成 编号：临2003—011号

鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年10月18日上午十一时在公司二楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实际出席本次会议董事8名。独立董事王忠伟先生因公缺席,特委托独立董事潘立侠女士代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举贺殿斌先生为公司第四届董事会董事长,任期三年；选举张金福先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。简历详见2003年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长贺殿斌先生提名,并经董事会审议聘任贾晓平先生为公司总经理财务总监,任期三年；聘任尹庆海先生为公司副总经理,任期三年。简历详见2003年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长贺殿斌先生提名,并经董事会审议聘任王月红女士为公司第四届董事会秘书,任期三年。简历附后。
公司两位独立董事同意以上高级管理人员的聘任。独立董事就公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。(见附件)
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司董事会
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