公告日期：2003-08-23

鞍山合成（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

　　鞍山合成（集团）股份有限公司三届董事会第二十次会议于2003年8月21日
上午九时在公司二楼会议室召开，公司现有董事7名（贺殿斌、张金福、刘桂春
、尹庆海、张晓华、罗飞跃、浦洪）、独立董事2名（潘立侠、王忠伟），应出
席会议的董事9名，实际出席本次会议董事7名。公司董事刘桂春女士、独立董事
潘立侠女士因公出差，分别委托公司董事贺殿斌先生和独立董事王忠伟先生代为
表决。公司3名监事、总会计师和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由
公司董事长贺殿斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，一致通过如下议案：
　　一、审议并通过了《公司2003年度半年度报告及摘要》；
　　二、审议并通过了《公司2003年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股
本的议案》；
　　公司2003年度半年度实现净利润为－55，527，783.91元，加上年初未分配
利润为－246，920，051.52元，公司未分配利润余额为－302，447，835.43元，
没有可供股东分配的利润。董事会决定2003年上半年不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。

　　特此公告

　　鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
　　二〇〇三年八月二十一日

鞍山合成（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

　　鞍山合成（集团）股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年8月21
日在公司二楼会议室召开，公司现有监事3名，出席本次会议的监事3人。符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过决议如下：
　　一、审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》；
　　二、审议通过了《公司2003年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本
的议案》；
　　公司2003年度半年度实现净利润为－55，527，783.91元，加上年初未分配
利润为－246，920，051.52元，公司未分配利润余额为－302，447，835.43元，
没有可供股东分配的利润。董事会决定2003年上半年不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。

　　特此公告
　
　鞍山合成（集团）股份有限公司监事会
　　二〇〇三年八月二十一日
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