公告日期：2003-11-07

证券代码：600670 股票简称：ST斯达 编号：临2003-028

长春高斯达生物科技集团股份有限公司
关于召开2003年第二次临时股东大会的通知

现将长春高斯达生物科技集团股份有限公司准备召开2003年第二次临时股东
大会相关事宜公告如下：
一、时间、地点
2003年12月8日9：30在长春市西安大路58号吉发广场A座402室召开2003年第
二次临时股东大会。
二、会议主要内容：
审议《解除资产抵债协议》的议案
三、出席会议人员
⑴公司董事、监事及高级管理人员
⑵2003年11月24日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东或其委托代理人。
四、参加会议办法：
⑴凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社
会个人股东持股东帐户磁卡,本人身份证办理登记手续；
⑵异地股东因故不能参加会议的,可以委托代理人持委托书代理或以通讯方
式(以收到邮戳为准)出席会议(授权委托书附后)。
五、登记时间：
2003年11月26日至11月28日
上午8：30分11：30分 下午12：3016：00
六、登记地点：
长春市西安大路58号吉发广场A座402室
七、联系人：金萍
联系电话：(0431)8562164
传 真：(0431)8562164
八、其它事项
会期半天,参加会议的人员食宿及交通费自理。
附1、授权委托书
2、回执
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
董 事 局
二00三年十一月六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长春高斯达生
物科技集团股份有限公司2003年12月8日召开的2003年第二次临时股东大会,并行
使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年11月19日,我单位(个人)持有长春高斯达生物科技集团股份有限
公司股票 股,拟参加贵公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(盖章)
注授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码：600670 股票简称：ST斯达 编号：临2003-027

长春高斯达生物科技集团股份有限公司六届临时董事局会议决议公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司(以下简称″本公司″)于2003年11月
6日以通讯方式召开六届临时董事局会议,公司董事11人,参加会议8人,独立董事
陈炬暹、董事何安平、关联董事田黎明因与其本人无法取得联系,故未参加表决
。会议审议通过以下事项：
一、审议通过将《关于解除资产抵债协议的议案》提交股东大会(具体内容
详见2003年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的本公司六届临时董
事局决议公告)
本议案曾在2003年9月12日召开的2003第一次临时股东大会上审议过。因当
时参加会议的本公司第二大股东吉林省国际信托投资有限责任公司(以下称″国
际投资公司″)依法清算,其股权现归国际投资公司清算组管理,要求上市公司给
国际投资公司一段时间请示省政府,并表示将在下次股东大会审议此议案有明确
态度,所以在2003年第一次临时股东大会上投了反对票。
二、关于王巍巍辞职的议案。同意王巍巍辞去本公司董事局秘书、副总裁职
务。
三、关于聘任金萍为公司董事局秘书的议案。经本公司董事长陈树军提名,
聘任金萍女士为本公司董事局秘书。(简历附后)
四、本公司独立董事就以上议题发表独立意见如下：
1、董事局秘书人选的资格、提名方式、聘任程序合法。经认真审……
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