公告日期：2004-08-24

证券代码：600670 股票简称：*ST斯达 编号：临2004-044

长春高斯达生物科技集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年8月23日上午10时在公司会
议室召开了2004年第二次临时股东大会,出席本次股东大会的股东及股东授权代
表5人,代表股份39,466,671股,占公司股份总数的28.12%,符合本公司章程及有关
法律法规规定。公司聘请吉林佳林律师事务所王哲律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)经与会股东以普通表决、记名投票方式,审议了以下议案：
1、关于董事局换届选举的议案
(1)选举曾剑平为本公司董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同
意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。本议
案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(2)选举叶文龙为本公司董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同
意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。本议
案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(3)选举肖建营为本公司董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同
意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。本议
案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(4)选举招绍强为本公司董事。同意26,237,171股,占有效股数66.48%；不同
意13,170,000股,占有效股数33.37%；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票1
9,300股。本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(5)选举邢飞为本公司董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同意
0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。本议案
获与会股东二分之一以上表决权通过。
(6)选举张景军为本公司董事。同意13,170,000股,占有效股数33.37%；不同
意20,199,132股,占有效股数51.19 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %。本议案
未获与会股东二分之一以上表决权通过。
(7)选举郭延年为本公司董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同
意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。本议
案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(8)选举杨丽萍为本公司独立董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；
不同意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(9)选举郑友德为本公司独立董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；
不同意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(10)选举杨汉南为本公司独立董事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%
；不同意0股,占有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.1 %,无效票19,300股
。本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
(二)关于监事会换届选举的议案。
1、选举朱雪玲为本公司监事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同
意19,300股,占有效股数0.048%；弃权40,200股,占有效股数0.102%。本议案获与
会股东二分之一以上表决权通过。
2、选举姜雪梅为本公司监事。同意39,407,171股,占有效股数99.85%；不同
意19,300股,占有效股数0.048%；弃权40,200股,占有效股数0.102%。本议案获与
会股东二分之一以上表决权通过。
二、经与会股东以特别表决、记名投票方式,审议了以下议案：
公司章程修正案。同意39,426,471股,占有效股数99.898%；不同意0 股,占
有效股数0 %；弃权40,200股,占有效股数0.102 %。本议案获与会股东三分之二
以上表决权通过。
1、第一章“总则”第五条“公司住所”改为：吉林省长春市红旗街1768号
1603室
2、第五章“董事局”第三节“董事局及……
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