公告日期：2003-05-30

长春高斯达生物科技集团股份有限公司临时董事局会议决议公告

　　长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2003年5月28日以通讯方式召开临时董事局会议,公司董事11人,实际参会董事8人,董事肖明忠、吴讯、郭延年未参加本次会议。会议审议通过以下决议：
　　一、关于提请股东大会免去肖明忠、吴讯董事的议案
　　公司董事肖明忠、吴讯已连续超过两次未能亲自出席会议,也未委托其他董事出席会议,鉴于此种情况公司董事局建议提请股东大会予以撤换。
　　二、关于变更部分董事的议案
　　公司董事丁凯棠先生因工作原因提出辞去董事职务。公司董事局拟推荐姬光先生为董事候选人。(简历附后)
　　三、关于独立董事候选人的议案
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,经公司董事局提名刘光运先生、杨丽萍女士出任公司六届董事局独立董事候选人。(简历附后)
　　四、关于修改《公司章程》的议案
　　将公司章程第一百四十九条：＂董事局由十一名董事组成(包括二名独立董事),董事局设董事长一人,副董事长二人。＂修改为：＂董事局由十一名董事组成(包括四名独立董事),董事局设董事长一人,副董事长二人。＂
　　以上议案需经股东大会审议通过。
　　五、关于聘任证券事务代表的议案
　　根据工作需要,聘任金萍为公司证券事务代表。(简历附后)
　　六、公司独立董事对以上一、二、三项发表了独立意见。
　　七、关于确定召开2002年年度股东大会的议案(详见股东大会公告)。
　　特此公告。
　　 长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事局
　　 二00三年五月二十九日

　　附：简历

　　姬光,男,生于1962年11月,大专毕业,经济师。曾在航空部570厂设计所任设计技术员；中航技术系公司历任主任科员(正科级)、进出口部经理(正处级)、总经理助理等职；(香港)国航企业公司、北京航赛公司、珠海国航房地产等公司历任董事、董事长、总经理。
　　刘光运,男,生于1963年8月8日,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师。曾任郑州航空工业管理学院助教、会计师；航空航天工业部财务司干部、国防科工委审计局、新时代审计事务所注册审计师、注册会计师；国防科工委综合计划部财经局正营职、副团职参谋；总装备部装备财务正团职参谋；岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。现任中国航空工业第一集团公司财务部特级业务经理。
　　杨丽萍,女,生于1962年1月17日,大专毕业,注册会计师。曾任长春市蔬菜公司会计、长春市交电贸易总公司主管会计、长春宽城会计师事务所副所长、吉林通润会计师事务所副所长。现任吉林立信会计事务有限公司副所长。
　　金萍,女,生于1974年7月,毕业于吉林大学法学院法律专科,助理工程师。曾在东北华联对外经济贸易公司任总经理秘书、东北华联集团股份有限公司办公室、董事局秘书处干事。现任长春高斯达生物科技集团股份有限公司证券事务部副部。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司关于召开
　　　　　　　　　　　　　 2002年年度股东大会的公告

　　2003年5月28日公司召开临时董事局会议,审议通过了关于召开2002年年度股东大会的议题,现就召开股东大会内容做如下公告：
　　一、会议时间：2003年6月30日上午9：00
　　二、会议地点：长春高士达生化药业公司会议室
　　三、会议主要内容：
　　⒈2002年度报告及年报摘要(经六届十一次董事局会议通过)
　　⒉2002年度董事局工作报告(经六届十一次董事局会议通过)
　　⒊2002年度监事会工作报告(经六届七次监事会议通过)
　　⒋2002年财务工作报告(经六届十一次董事局会议通过)
　　⒌2002年度利润分配议案(经六届十一次董事局会议通过)
　　⒍关于修改公司章程的议案
　　⒎关于提请股东大会免去肖明忠、吴讯董事的议案
　　⒏关于变更部分董事的议案
　　⒐关于独立董事候选人的议案
　　四、出席会议人员
　　⒈公司董事、监事及高级管理人员
　　⒉2003年6月13日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
　　五、参加会议办法：
　　⒈凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡,本人身份证办理登记手续；
　　⒉异地股东因故不能参加会议的,可以委托代理人持委托书代理或以通讯方式(以收到邮戳为准)出席会议(授权委托书附后)。
　　六……
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