公告日期：2004-04-29

证券代码：600670 股票简称：＊ST斯达 编号：临2004-27

长春高斯达生物科技集团股份有限公司
六届十四次董事局会议决议公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年4月26日召开六届十四次董
事局会议,公司董事11名,出席会议的董事及授权代表8名,董事郭延年放弃表决权
,公司监事列席了本次会议,会议审议通过以下决议：
一、审议通过《2003年度报告及年报摘要》；
二、审议通过《2003年度董事局报告》；
三、审议通过《2003年度利润分配议案》
经深圳鹏城会计师事务所审计,2003年度本公司实现主营业务收入1,813,42
6.99元,净利润-110,290,941.49元,可供股东分配利润为-233,977,860.45元。因
此,本公司决定2003年度利润不分配,亦不进行资本公积金转增股本。
以上2、3项议案需经2003年度股东大会审议通过,股东大会召开日期另行公
告。
五、审议通过《关于2003年度计提资产减值准备及会计差错更正的议案》；
1、本公司大股东长春高士达生化药业集团股份有限公司目前欠本公司1.3亿
元,在以前年度长春高士达生化药业集团股份有限公司对该欠款都有还款协议和
具体措施,故在以前年度未对其计提坏帐准备,本期因还款协议实际未履行；长春
高士达生化药业集团股份有限公司持有本公司23,199,132股法人股中20,199,13
2股,已于2004年2月24日由长春城鑫拍卖有限公司主持拍卖,该股权由深圳市广新
投资发展有限公司拍得,成交价格为160,100,000元股权拍卖款全部用于偿还药业
集团向中国农业银行长春市北安行借款本金及利息；药业集团生产现已处于停业
状态；自1998-2003年药业集团较少向本公司支付过该等债务。基于上述原因,本
公司本年度按帐龄对该款项计提坏帐准备85,145,036.99元。
2、北海利达物业有限公司欠款13,900,000.00元, 帐龄已在五年以上,该款
项收回存在不确定性,以前已计提准备9,025,000.00元,期末对其全额计提坏帐准
备。本期计提坏帐准备4,575,000.00元。
3、本公司对以前年度财务报表中存在的下列重大差错进行了追溯调整,并相
应调整了相关会计报表期间及期初数据：(1)下属子公司四平金龙置业有限公司
调整四平市地方税务局查补该公司2002年度应计的营业税金及附加253,000元；
(2)下属子公司四平金龙置业有限公司补计2002年度长期借款利息支出87,146.7
8元,因以上会计差错追索调整,调减了2003年度年初未分配利润340,146.78元。
六、审议通过《关于对会计师事务所出具的有保留意见解释说明审计报告的
说明》
七、审议通过《2004年第一季度报告》
八、审议通过《关于聘任张立阜为公司总裁的议案》；
九、审议通过《关于免去邓六根公司总裁职务的议案》。
特此公告。
附：张立阜简历
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
董 事 局
二00四年四月二十六日
附：总裁简历
张立阜,男,汉族,生于1962年,本科学历。历任长春第一汽车制造厂精铸分厂
工艺员、深圳吉林出口商品展销公司大连办事处主任、香港益新车行有限公司大
连代表处首席代表、海南吉良贸易实业发展公司大连公司经理、大连翔宇开发有
限公司总经理、香港爵威国际有限公司董事总经理、上海三电汽车空调有限公司
长春代表处首席代表。
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