公告日期：2004-04-24

长春高斯达生物科技集团股份有限公司
第一大股东关于召开2004年第一次临时股东大会的公告

深圳市广新投资发展有限公司(以下简称“本公司”)持有长春高斯达生物科
技集团股份有限公司(股票代码：600670,以下简称“ST斯达”)14.39%的股权,是
ST斯达的第一大股东。鉴于公司目前状况,为了更好维护广大股东和公司的利益
,本公司按照公司章程和相关法律法规的规定,决定召开2004年第一次临时股东大
会,更换公司董事、监事。
2004年4月8日,本公司已将要求ST斯达董事局召集召开临时股东大会的提议
及相关提案内容送达ST斯达董事局,并已经在中国证监会吉林监管局备案。
2004年4月20日,本公司收到ST斯达董事局不同意于近期召开临时董事局会议
及向临时股东大会提交本公司提出的提案的反馈意见,根据公司《章程》和中国
证监会的有关规定,本公司定于2004年5月24日自行召开ST斯达2004年第一次临时
股东大会,有关会议内容通知如下：
一、本次临时股东大会审议如下议案
1.改组公司董事局,选举和更换董事
鉴于公司目前的状况以及有利于公司重组工作的顺利进行,提议更换陈树军
、邓六根、曾安昌、姬光、田黎明5名董事；提名曾剑平、叶文龙、招绍强、邵
杰明、肖建营为董事候选人。董事候选人简历详见附件。
2.改组公司监事会,选举和更换由股东代表出任的监事
提议更换肖文革监事；提名朱雪玲为监事候选人。监事候选人简历详见附件
。
二、参加会议的办法
1.会议地点：长春市长白山宾馆会议厅
2.会议时间：2004年5月24日9：00
3.出席会议对象
(1)公司董事、监事、候选董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月28日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的ST斯达股东及其授权代表；
(3)因故不能出席会议的股东,可按照公司《章程》规定委托代理人出席会议
并行使权利(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
(4)其他有关人员。
4.参加会议方法：请符合上述条件的股东持股东帐户卡和本人身份证、法人
股东持股东帐户卡、营业执照复印件和相关证明文件在规定时间到本次会议登记
地点,异地股东可用信函或传真方式登记。
5.登记时间：2004年5月20日-21日,9：30-12：00,14：30-17：30
6.登记地点及联系方式
联系地址：长春市红旗街1768号长影商务景都1603室
邮编：130021
联系电话：0431-5924673
传真：0431-5929643
联系人：张立阜、全凯
7.参加会议的股东食宿及交通费自理,会议半天。
深圳市广新投资发展有限公司
2004年4月24日
附件：
附件1：授权委托书
授权委托书
本人(本单位)兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席长春高斯达生物
科技集团股份有限公司于2004年5月24日召开的2004年第一次临时股东大会,并对
列入股东大会议程的每一审议事项代为行使表决权(赞成、反对或放弃权)；

或,对列入股东大会议程的第项议案的(议程)行使表决权(赞成、反对或放弃
权)。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：年月日
说明：如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(被委托人)可以按照自
己的意思表决。
附件2：董事候选人简历
曾剑平：男,汉族,1962年生,大专学历。曾供职于肇庆地区汽车运输局、肇
庆地区旅游局、肇庆七星岩商业中心、肇庆市国际经济技术合作公司、香港巨人
国际企业有限公司。现任高要市广新农业生态园有限公司董事、深圳市广新投资
发展有限公司监事。
叶文龙：男,汉族,1957年生,持中华人民共和国香港特别行政区身份证,美国
奥克拉荷马大学工商管理硕士,英国特许银行家学会专业会员(ACIB),历任美国芝
加哥第一国民银行副总裁、荷兰银行副总裁、法国路易达孚有限公司新加坡地区
总部副总经理。现任香港巨人国际企业有限公司总经理。
肖建营：男,汉族,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。