公告日期：2026-05-09

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2026-012
杭州天目山药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,264,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.5601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书的列席情况；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,757,924 99.0658 496,801 0.9155 10,100 0.0187

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,689,624 98.9400 514,001 0.9472 61,200 0.1128

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,755,924 99.0621 496,801 0.9155 12,100 0.0224

4、议案名称：《关于公司 2026 年度资金综合授信预计额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,736,324 99.0260 497,001 0.9158 31,500 0.0582

5、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 ……
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