公告日期：2026-06-19

杭州天目山药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 杭州

二〇二六年六月二十九日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 3
2026 年第一次临时股东会须知 4
议案一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 5
议案二：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 6

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年6月29日14:00
现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统
会议召集人：董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、会议主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2026 年第一次临时股东会会议须知》；
四、会议主持人宣布会议开始；
五、审议议案：

1.审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

2.审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
六、股东提问与咨询；
七、进行投票与表决；
八、统计并宣读表决结果；
九、宣读股东会决议；
十、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；
十一、会议结束。

杭州天目山药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定，将相关事项说明如下：
一、本次会议设立股东会秘书处，负责股东会有关具体事务；

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；

四、股东对股东会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

五、股东要求在股东会上发言，应当在股东会正式开始前向股东会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

六、每一位股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
八、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

杭州天目山药业股份有限公司
2026 年 6 月 29 日
议案一：

关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
各位股东及股东代表：

为适应法律法规变化，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第十二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代……
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