公告日期：2019-04-17
证券代码：872736 证券简称：霍克展示 主办券商：东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日已书面通知
发出
5.会议主持人：董事长孙晓球
6.会议列席人员（如有）：股份公司全体监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-006）
和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《2019年财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为促进股份公司稳步发展及股份公司资本市场发展需要，兼顾股份公司可持续发展的原则，公司2018年度利润暂不予以分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司2019年拟向实际控制人杨炎来、孙晓球租赁位于江苏省常州市钟楼区龙江中路6-1号万泰商务广场27楼的办公室，房间号为
2701室、2702室、2703室、2705室；以上建筑面积共计1221.95平方米，预计房租40万元。
2.议案表决结果：非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。3.回避表决情况：
董事孙熙宁为孙晓球、杨炎来的婚生子女，董事杨炎来、孙晓球、孙熙宁需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》……
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