公告日期：2025-04-15

杭州天目山药业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇二五年四月二十一日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程 3
二、2024 年年度股东大会须知 4
三、2024 年度股东大会审议议案

议案一：2024 年度董事会工作报告 6
议案二：2024 年度监事会工作报告 17
议案三：2024 年度独立董事述职报告 21
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 22
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 28
议案六：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 29
议案七：关于公司购买董监高责任险的议案 30
议案八：关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计的议
案 31
议案九：关于公司 2025 年度资金综合授信预计额度的议案 41
议案十：关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案 42

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年4月21日下午14:00
现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议召集人：董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2024 年年度股东大会会议须知》；
四、大会主持人宣布大会开始；
五、听取并审议议案：

1.审议：《2024 年度董事会工作报告》；

2.议案：《2024 年度监事会工作报告》；

3.议案：《2024 年度独立董事述职报告》；

4.议案：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5.议案：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

6.议案：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

7.议案：《关于公司购买董监高责任险的议案》；

8.议案：《关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》；

9.议案：《关于公司 2025 年度资金综合授信预计额度的议案》；

10.议案：《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。
六、宣读大会投票表决说明；
七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
十、计票、监票人宣布现场表决结果；
十一、休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果；十二、宣布最终表决结果；
十三、宣读本次股东大会决议；
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十五、会议结束。

杭州天目山药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事
效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场……
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