公告日期：2026-04-18

证券代码：600671 证券简称： 天目药业 公告编号：2026-007
杭州天目山药业股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日
常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计事
项已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，本议案无需提交股
东会审议。

公司本次日常关联交易事项系正常经营需要，以市场价格为定价标准，
在平等、互利的基础上进行，有利于公司充分发挥资源优势，属于公司
与关联方日常生产经营中的持续性业务，不会损害公司及股东特别是中
小股东利益，不会影响上市公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事审议情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开
第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议并通过《关于确认2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依

赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交

公司董事会审议。

2.董事会审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，审议并通过《关

于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关

联董事刘士彬先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表

决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月30日召开的第十二届董事会第十一次会议审议通过2025

年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券

交易所网站披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。该项日常关联交易履行情况如

下：

单位：万元

关联 关联 2025 年实 预计金额与实
交易 关联方名称 关联交 交易 2025 年度 际发生交 际发生金额较
类别 易内容 定价 预计金额 易金额 大的原因
原则

杭州三慎泰环东中 销售 市场 250 142.77

医门诊部有限公司 商品 定价

杭州宋杏春堂中医 销售 市场 550 383.72

诊所有限公司 商品 定价 关联人于2024

杭州三慎泰五柳巷 销售 市场 年7月31日辞
中医门诊部有限公 商品 定价 550 299.22 任，公司与其
向关 司 控制下的关联
联方 杭州如颐堂中医诊 销售 市场 200 111.41 法人关联交易
销售 所有限公司 商品 定价 金额核算期间

商品 杭州德合堂三慎泰 销售 市场 为自 2025 年
中医……
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