公告日期：2026-04-18

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州天目山药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州天目山药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等相关规定，认真履行审计监督职责。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独
立董事盛筱艨女士、裴阳先生及非独立董事刘士彬先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事盛筱艨女士担任。

报告期内，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 7 次会议并发表了意见，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
和建议

1.审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

2.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

3.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

2025-03-28 董事会审计委员会 4.审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 审议通过
2025 年第一次会议 5.审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

6.审议《关于公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

7.审议《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

8.审议《关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025-04-10 董事会审计委员会 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过
2025 年第二次会议

2025-04-25 董事会审计委员会 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过
2025 年第三次会议

2025-08-26 董事会审计委员会 审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议通过
2025 年第四次会议

2025-09-01 董事会审计委员会 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过
2025 年第五次会议

2025-10-27 董事会审计委员会 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 审议通过
2025 年第六次会议

2025-12-05 董事会审计委员会 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审议通过
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