公告日期：2026-04-18

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2026-005
杭州天目山药业股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八
次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026
年 4 月 6 日通过邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议由刘加勇董事长主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》约
定的利润分配政策，结合公司母公司 2025 年度未分配利润为负等实际情况，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常
关联交易预计的议案》

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。刘士彬董事回避表决。
（九）审议并通过《关于公司 2026 年度资金综合授信预计额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 35,300 万元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），同时提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限……
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