公告日期：2026-04-18

杭州天目山药业股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体责任，推动提升公司经营质量、公司治理水平，保障全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展实际，紧扣核心任务，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司作为杭州市首家上市公司、国内中药制剂第一股，具有深厚的产业背景与历史底蕴。自上市以来，公司致力于中西药及大健康产品的研发、生产和销售，并深入布局医药流通领域，坚持把道地中药饮片送达各地区。公司始终把保障人民健康放在优先发展战略地位，用心守护人民健康福祉。

自 2023 年 10 月国资控股以来，公司积极应对政策和市场环境变化对中药行
业带来的挑战，一是重新梳理现有品种，审慎评估药号资源，以产能和市场价值为准绳，优先恢复核心品种生产，“一品一策”精准管控，强化主业核心竞争力，提升品牌价值；加速推进药号再注册，保障持续稳定生产经营。二是积极推动黄山技改项目，从源头提升中药产能，推动数字化工厂建设，打造智能化生产管理模式，实现生产效率的提升与产品质量的稳定保障。三是拓宽销售渠道，建立南北方销售中心，组建自营销售团队，深耕华东现有市场，持续提升华南、华中、华北等地销售占比，挖掘空白市场潜力，线上线下同步推广，为新产品市场开拓搭建良好基础。

2025 年，公司持续聚焦医药制造、医药流通及大健康板块，推动多元化业
务结构形成，进一步提升经营质效。全年实现营业收入 21,175.38 万元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 1,762.26 万元，同比增长 15.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,347.05 万元，同比增长35.19%。

2026 年，公司将继续以“天目山药业，让生活更美好”为企业使命，锚定高质量发展目标，立足“精品中药”优势，强化采购、生产、销售全链条的深度协同，积极拓展产品体系，切实提升经营质效。建立健全内部管理体系，完善各业务条线管控；优化供应链管理，坚持严格的供应商考核体系，从源头保障产品品质；合理备货，按需生产，提高库存效率；进一步论证未复产药号的解决方案，择优进行委外加工或药号出售，精细化产品管理；在现有产品销售基础上充分进行市场调研，精准推出更多满足不同市场需求的优质大健康产品，夯实品牌价值，提升市场份额。

二、强化规范运作，完善公司治理

（一）优化治理体系，保障规范运作

公司已严格按照法律法规、规范性文件规定，取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权，建立健全以股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成权责明确、协调运转、有效制衡的决策、监督与执行机制。持续完善公司治理体系建设，完成了《杭州天目山药业股份有限公司章程》及 27 项配套制度的修订，并新制定了 7 项制度，推动公司治理水平迈上新台阶。

（二）筑牢内控防线，稳健经营发展

公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及相关应用指引，持续完善内控流程、强化制度执行与监督。审计监察部在董事会审计委员会指导下开展内部审计工作，并及时出具内部控制评价报告并提交董事会审计委员会审议。

2026 年，公司将以推动上述规则体系落实落地为基础，持续深化公司治理体系建设，重点关注日常可能出现的各类风险，做好防范及应急预案。密切关注监管政策更新，严格按照法律法规和监管要求，及时响应、动态优化相关制度，确保与监管规则有效衔接。规范内部控制制度执行，强化内控管理，提升公司治理效能，保障公司健康、高效和高质量发展。

三、压实“关键少数”责任，维护公司整体利益

公司高度重视主要股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规范与风险防控，及时传递合规与履职要求，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当。明确岗位职责边界，督促忠实勤勉履职，规范对外担保、关联交易、内幕信息管理等重点行为。强化“关键少数”履职保障，特别是为独立董事、专业委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司高效、合规发展。

2026 年，公司将严格落实《上市公司治理准则》规定，完善薪酬管理制度，明确董事、高级管理人员的薪酬方案、考核制度，使其薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定……
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