公告日期：2026-05-01

杭州天目山药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国 杭州

二〇二六年五月八日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 3
二、2025 年年度股东会须知 4
三、2025 年度股东会审议议案

议案一：2025 年度董事会工作报告 6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 13
议案三：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 14
议案四：关于公司 2026 年度资金综合授信预计额度的议案 15
议案五：关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案 16
议案六：关于购买董高责任险的议案 23
议案七：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案 24
四、听取独立董事 2025 年度述职报告 28

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月8日下午14:00
现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统
会议召集人：董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2025 年年度股东会会议须知》；
四、主持人宣布股东会开始；
五、审议并听取议案：

（一）审议下列议案

1.议案：《2025 年度董事会工作报告》；

2.议案：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

3.议案：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

4.议案：《关于公司 2026 年度资金综合授信预计额度的议案》；

5.议案：《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》；

6.议案：《关于购买董高责任险的议案》；

7.议案：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》。
（二）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
六、宣读股东会投票表决说明；
七、推荐股东(或股东代表)、一名律师一同参加计票、监票；
八、针对股东会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果；十二、宣布最终表决结果；
十三、宣读本次股东会决议；
十四、见证律师宣读本次股东会法律意见书；
十五、会议结束。

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保 2025 年年度股东会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定，现将相关事项说明如下：

一、本次股东会设立股东会秘书处，负责股东会有关具体事务；

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；

四、股东对股东会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

五、股东要求在股东会上发言，应当在股东会正式开始前向股东会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

六、每一位股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的……
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