公告日期：2004-04-22

证券代码：600672 证券简称：ST英教 公告编号：2004-04

广东英豪科技教育投资股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年4
月20日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,公司独立董事武冠卓先生
因身体原因未出席,也未委托他人出席。出席本次会议的董事占应到董事的50%以
上,符合《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了会议,会议审议通过了以
下议案：
一、公司2003年度董事会工作报告。
二、公司2003年度总经理工作报告。
三、关于计提资产减值准备的议案。详见附件1
四、公司2003年度财务决算报告。
五、公司2003年度利润分配预案。
经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度亏损439,941,972.06元。董事
会决定本次利润分配预案为：不分配。若2004年度盈利,将用于弥补以前年度的
亏损。
本期资本公积金不转增股本。2003年度实际实施的利润分配政策与2002年年
度报告预计的分配政策相符。
六、公司2003年年度报告及年报摘要。
七、关于解聘武冠卓独立董事职务的议案。
公司独立董事武冠卓先生因不参加也不委托他人参加公司董事会及股东大会
已超过3次,不能按《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行独立董事义
务,公司董事会提议免去武冠卓先生独立董事职务。
八、关于修改《公司章程》部份条款的议案。见附件2
九、关于聘任会计师事务所的议案。
公司2004年度拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务
审计机构,建议公司股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。
十、关于召开2003年年度股东大会的议案。
决定于2004年5月31日上午9：00在广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆
2楼会议室召开公司2003年度股东大会(详见公司关于召开2003年度股东大会的通
知)。
十二、公司2004年第1季度报告。
以上议案除第二、四、十、十二项外均须公司股东大会审议批准
公司独立董事对第七项议案发表了意见。
特此公告。
广东英豪科技教育投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十二日
附件1：计提减值准备明细表
一、应收帐款：
单位名称 帐面余额 计提比例 计提金额
北京华林花卉园艺联营公司 4300.00 100% 4300.00
北京金弘诺科贸易有限公司 4581.60 100% 4581.60
北京泛洋园艺有限公司 11119.00 100% 11119.00
北京万芊豪贸易公司 13067.50 100% 13067.50
大连怡农园艺有限公司 3354.00 100% 3354.00
三河市花木公司 3105.00 100% 3105.00
山东寿光万芳鲜花有限公司 2143.00 100% 2143.00
沈阳欧亚实业公司 15664.00 100% 15664.00
沈阳明华实业投资公司 22800.00 100% 22800.00
吉林欧亚农业发展有限公司 13890.00 100% 13890.00
淄博欧亚花卉有限公司 ……
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