公告日期：2004-12-15

证券代码：600672 证券简称：*ST英教 公告编号：2004-038

广东英豪科技教育投资股份有限公司关于召开2005年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第4次会议审议通过了关于
召开公司2005年第1次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2005年元月15日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校2楼会议室。
四、会议内容：
1、审议关于改选公司董事的议案；
2、审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案；
五、出席会议人员：
1、截止2005年元月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委
托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件
、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人
身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年元月14日(上午9：00-12：00,午1：00-6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室
联系人：于尹、梁继先生
七、备查文件
1、公司5届4次董事会决议；
2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
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特此公告。
附：授权委托书格式

广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○四年十二月十五日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司20
05年第1次临时股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期：受托人签字(盖章)：
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