公告日期：2004-09-28

证券代码：600672 股票简称：英豪科教 编号：临2004-022

广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东英豪科技教育投资股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于200
4年9月27日在广州市从化流溪温泉旅游度假区公司会议室召开,参加会议的股东
及股东代表5人,代表公司股份185015360股,占股本总额的41.95%,公司董事、监
事及高级职员7人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
由董事长主持。
二、提案审议情况
大会经过讨论,采用记名投票方式对各项议案进行了表决,形成如下决议：
(一)关于修改《公司章程》的议案。
1、将《公司章程》第九十四条“董事会由九名董事组成,其中包括三名独立
董事。董事会设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成,其中包括两名独
立董事。董事会设董事长一人”。
2、将《公司章程》第一百三十九条“公司监事会由五名监事组成,其中独立
监事2名。设监事长一名,监事长不能履行职权时,由该监事长指定一名监事代行
其职权”修改为“公司监事会由三名监事组成,其中独立监事1名。设监事长一名
,监事长不能履行职权时,由该监事长指定一名监事代行其职权”。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
(二)关于公司董事会换届选举的议案。
1、选举陈忠联先生为公司新一届董事会董事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
2、选举蒲传桂先生为公司新一届董事会董事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
3、选举于尹先生为公司新一届董事会董事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
4、选举邓仁先生为公司新一届董事会独立董事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
5、选举戴大明为公司新一届董事会独立董事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
6、公司新一届董事会董事的年度报酬为6万元,独立董事年度津贴为3万元,
与上一届不变。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
(三)关于公司监事会换届选举的议案。
1、选举金楠女士为公司新一届监事会监事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
2、选举赵红兵先生为公司新一届监事会监事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
3、选举殷云先生为公司新一届监事会独立监事。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
4、新一届监事会监事年度报酬为5万元,独立监事年度津贴为2万元与上一届
不变。同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经深圳新东方律师事务所田高翔律师现场见证,并出具了法律
意见书,认为本次股东大会的参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规
定,出席会议的人数达到了法律、法规和《公司章程》规定的法定人数。本次股
东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规
定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、深圳新东方律师事务所法律意见书。
特此公告。
广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○四年九月二十八日

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