公告日期：2004-11-24

证券代码：600672 证券简称：* S T英教 公告编号：2004—030

广东英豪科技教育投资股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第3次会议于2004年11月2
2日在公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,出席本次会议的董事占应到董
事的50%以上,符合《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议,会议以全部
赞成票审议通过了以下议案：
一、关于修改公司《章程》的议案。
决定将公司《章程》第四十三条(十四)“决定金额在人民币3000万元以上的
风险投资、资产抵押及其他担保事项。公司不得直接或间接为资产负债率超过7
0%的被担保对象提供债务担保”修改为“决定金额在人民币3000万元以上的风险
投资、资产抵押及其他担保事项。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供债务担保,但因公司为了实施债务重组,需要对外提供担保的情形
以及对控股子公司担保除外”。本议案需经公司股东大会批准。
二、关于向控股子公司提供担保的议案。
为有利于公司债务重组,公司决定向控股子公司从化市英豪教育发展有限公
司在银行的借款提供9000万元额度的担保。从化市英豪教育发展有限公司的借款
专项用于代本公司偿还在银行的债务与归还逾期贷款。本议案需经公司股东大会
批准。
英豪教育发展有限公司注册地址广州从化流溪温泉旅游度假区,注册资本39
700万元人民币,公司法定代表人林尔坚女士。该公司主要从事电脑网络工程、花
卉生产及销售、教育产业。本公司持有该公司90%的股权。截至2004年9月30日,
该公司总资产48689万元,净资产-4102万元,利润-2452万元。
三、关于提请解散福建英豪高科技海底工程有限公司的议案。
本公司持有福建英豪高科技海底工程有限公司14%的股权,自2001年12月设立
以来,一直未正式投入生产经营,公司决定提请该公司股东大会,解散该公司。本
议案需经该公司股东会审议批准。
四、关于召开股东大会的议案。
公司决定于2004年12月22日召开公司2004年第2次临时股东大会,审议以上第
1、2项议案。
公司独立董事对以上第2项议案发表了独立意见,同意该议案。特此公告。
广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十二日
证券代码：600672证券简称：* S T英教公告编号：2004—031广东英豪科技
教育投资股份有限公司关于召开2004年第2次临时股东大会的通知本公司及董事
会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或
者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第3次会议审议通过了关于
召开公司2004年第2次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2004年12月24日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校2楼会议室。
四、会议内容：
1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议关于向控股子公司提供担保的议案；
五、出席会议人员：1、截止2004年12月10日下午收市时,在中国证券登记公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东
可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件
、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人
身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年12月23日(上午9：00—12：00,午1：00—6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室
联……
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