公告日期：2004-08-27

证券代码：600672 证券简称：英豪科教 公告编号：2004—017

广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股有限公司第四届监事会第九次会议于2004年8月24
日下午3：00时在广州市从化公司会议室开,应到监事5人,实到监事4人,会议由监
事长白桦先生主持,会议审议通过了如下议案：
一、公司2004年半年度报告及报告摘要。
二、关于修改《公司章程》的议案。
1、将《公司章程》第九十四条“董事会由九名董事组成,其中包括三名独立
董事。董事会设董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成,其中包括两名独
立董事。董事会设董事长一人”。
2、将《公司章程》第一百三十九条“公司监事会由五名监事组成,其中独立
监事2名。设监事长一名,监事长不能履行职权时,由该监事长指定一名监事代行
其职权”修改为“公司监事会由三名监事组成,其中独立监事1名。设监事长一名
,监事长不能履行职权时,由该监事长指定一名监事代行其职权”。
该议案需经公司股东大会审议通过。
三、关于公司监事会进行换届选举的议案。
1、由于本届监事会届期已满,现根据公司章程规定进行换届选举,公司推选
金楠女士、赵红兵先生为公司新一届监事会监事候选人。推选殷云先生为公司新
一届监事会独立监事候选人(公司监事候选人简历见附件)。
2、新一届监事会监事年度报酬为5万元,独立监事年度津贴为2万元与上一届
不变。
四、关于提请公司召开股东大会的议案。
提请公司召开2004年第1次临时股东大会,审议以上第二、三项议案
特此公告。
广东英豪科技教育投资股份有限公司监事会
二○○四年八月二十七日
附件：公司监事候选人简历
金楠女士,45岁,中共党员,大专学历。曾任本公司证券部副经历、总经理办
公室主任、广汉分公司经理、董事会秘书,现任公司监事。
赵红兵先生,55岁,本科学历。曾任广州铁路局经济技术开发总公司家具厂长
、广州珠江装修工程公司总经理、本公司副总经理,本公司子公司英豪花卉有限
公司总经理、现任本公司子公司英豪建筑有限公司董事长兼总经理。
殷云先生,36岁,中共党员,硕士研究生学历。曾任新华社广州记者站记者,新
华社广东分社信息社编辑,现任新华社经济参考报社广东记者站站长、广东办事
处主任,本公司独立监事。

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