公告日期：2004-04-22

证券代码：600672 证券简称：ST英教 公告编号：2004-06

广东英豪科技教育投资股份有限公司
关于召开公司二○○三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过了
关于召开公司2003年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2004年5月31日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆2楼会议室。
四、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议关于计提资产减值准备的议案；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年年度报告及报告摘要；
6、关于解聘武冠卓独立董事职务的议案。
7、关于修改《公司章程》部份条款的议案。
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
五、出席会议人员：
1、截止2004年5月21日下午收市时,在中国证券登记公司上海分公司登记在
册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为
出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件
、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人
身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年5月30日(上午9：00-12：00,午1：00-6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆三楼董事会办公室
联系人：于尹、梁继先生
七、备查文件
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年年度报告正本；
4、会议3、4、6项议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》和《中国证券
报》,公司2003年度董事会工作报告、监事会工作报告及年度报告全文登载于国
际互联网网址：http//www.sse.com.cn及本公司国际互联网网址：http://www.
gdyhkj.com
特此公告。
附：授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限
公司2003年年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 受托人签字(盖章)：

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