公告日期：2004-06-01

证券代码：600672 股票简称：英豪科教 编号：临2004-08

广东英豪科技教育投资股份有限公司二○○三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东英豪科技教育投资股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年5月31
日在广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆二楼会议室召开,参加会议的股东
及股东代表5人,代表公司股份185015360股,占股本总额的41.95%,公司董事、监
事及高级职员6人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
由董事长主持。
二、提案审议情况
大会经过讨论,采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议
：
(一)公司2002年度董事会工作报告。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
(二)公司2002年度监事会工作报告。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
(三)关于计提资产减值准备的议案。
公司自2002年终止花卉基地租赁及相应的业务后,业务涉及的存货和应收账
款、预付账款出现了大量损失,2002年度已对上述损失计提了减值准备86,066,1
64.32元,2003年6月又计提了减值准备42,071,959.62元,经2003年9月公司2003年
第1次临时股东大会批准,核销了损失的存货和确已无法收回的应收账款,核销金
额为134,832,548.34元。由于2002年度终止花卉基地租赁及相应的业务后,公司
2003年度主营业务花卉、苗木的生产经营基本处于停滞状态,虽经多方努力,但大
部份应收款项未能收回,同时,由于信达资产管理公司诉公司为原公司控股子公司
四川广嘉化纤有限公司担保一案及公司和德阳市商业银行签订的以公司持有四川
广惠塑胶有限公司债权低偿对德阳市商业银行债务的协议也带来了损失,经公司
2003年末资产逐一核查结果,并经公司总经理会议讨论,决定依据《企业会计制度
》和公司《计提各项减值准备的制度》对上述事项计提减值准备如下：计提应收
帐款130,584.10元、其他应收款10,443,674.40元(详见附件),以上共计提减值准
备10,574,258.50元。该计提事项将使公司2003年度净利润减少10,574,258.50元
。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
(四)公司2002年度利润分配预案。
经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度亏损439,941,972.06元。董事
会决定本次利润分配预案为：不分配。若2004年度盈利将用于弥补以前年度的亏
损。
本期资本公积金不转增股本。
2003年度实际实施的利润分配政策与2002年年度报告预计的分配政策相符。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%。
(五)公司2003年年度报告。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%
(六)公司2003年年度报告摘要。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%
(七)关于解聘武冠卓公司独立董事职务的议案。
公司独立董事武冠卓先生因不参加也不委托他人参加公司董事会及股东大会
已超过3次,不能按《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行独立董事义
务,公司董事会提议免去武冠卓先生独立董事职务。
同意票185015360股,占出席会议有效表决股份的100%
(八)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据公司监管部门对上市公司新的规定和要求,需对现行公司《章程》的内
容进行修改和补充,本次修改和补充的主要条款如下：
1、在《公司章程》第四十三条股东大会职权中增加(十四)“决定金额在人
民币3000万元以上的风险投资、资产抵押及其他担保事项。公司不得直接或间接
为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；”,原(十四)递延为(十五)。
2、在《公司章程》第六十六条股东大会特别决议中增加(六)“金额在人民
币3000万元以上的风险投资、资产抵押及其他担保事项；”,原(六)递延为(七)
。
3、将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。