公告日期：2026-06-25

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-63 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 10 日 上午 10 点 00 分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 10 日

至2026 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 √

关联交易符合相关法律法规的议案

2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 √

关联交易方案的议案

2.01 发行股份购买资产的具体方案 √

2.02 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.03 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.04 发行对象 √

2.05 交易金额 √

2.06 发行股份数量 √

2.07 锁定期安排 √

2.08 过渡期损益归属 √

2.09 滚存未分配利润安排 √

2.10 减值补偿安排 √

2.11 决议有效期 √

2.12 募集配套资金的具体方案 √

2.13 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.14 发行股份的定价方式和价格 √

2.15 发行对象 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。