公告日期：2026-07-04

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会会议资料
600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026 年 7 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

2026 年第一次临时股东会议程 ...... 4议案一：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法
规的议案...... 7议案二：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案.. 8议案三：关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案...... 22议案四：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》《减
值补偿协议》的议案...... 23
议案五：关于本次交易构成关联交易的议案...... 24
议案六：关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案...... 25
议案七：关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案...... 27议案八：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四
十三条和第四十四条规定的议案...... 28议案九：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条规定的议案...... 30议案十：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议
案...... 32议案十一：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规
定的不得向特定对象发行股票的情形的议案...... 33
议案十二：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案...... 34
议案十三：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案...... 36
议案十四：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案...... 40议案十五：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的
议案...... 42议案十六：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议
案...... 45议案十七：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的的相关性以及评估定价的公允性的议案...... 46议案十八：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的
议案...... 48议案十九：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案... 49议案二十：关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履约担保的
议案...... 51
议案二十一：关于新增 2026 年度对外担保对象的议案...... 52
2026 年第一次临时股东会议案表决方法 ...... 55

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2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 7 月 10 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 10 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。
三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况
（二）审议议案

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 审议《发行股份购买资产的具体方案》

2.02 审议《发行股份的种类、面值及上市地点》

2.03 审议《定价基准日、定价原则及发行价格》

2.04 审议《发行对象》

2.05 审议《交易金额》

2.06 审议《发行股份数量》

2.07 审议《锁定期安排》

2.08 审议《过渡期损益归属》

2.09 审议《滚存未分配利润安排》

2.10 审议《减值补偿安排》

2.11 审议《决议有效期》

2.12 审议《募集配套资金的具体方案》

2.13 审议《发行股份的种类……
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