公告日期：2026-04-21

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-32 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600673 东阳光 2026/4/28

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市东阳光实业发展有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的
股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026 年 4 月 20 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司提议将《关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经将公司于
2026 年 4 月 20 日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告同
日披露于上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于 2025 年度利润分配的方案 √

4 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

5 为本公司 2026 年度财务审计和内控审计机构 √

的议案

6 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

7 关于 2026 年度开展票据池业务的议案 √

8 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案 √

9 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报 √

规划的议案

10 关于制定部分公司治理制度的议案 √

11 关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董 √

事薪酬方案的议案

12 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 ……
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