公告日期：2026-04-28

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2026-35 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600673 东阳光 2026/4/28

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市东阳光实业发展有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的
股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会，增加推选的独立董事候选人陈友春先生与公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过的赵鹏飞先生、张红先生共同提交股东会审议，选举出两名新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。同时，在选举出新任独立董事后，公司将另行召开董事会会议，调整第十二届董事会专门委员会委员。截至公告披露日，三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事
项和于 2026 年 4 月 21 日公告的《东阳光关于 2025 年年度股东会增加临时提案
的公告》事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于 2025 年度利润分配的方案 √

4 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

5 为本公司 2026 年度财务审计和内控审计机构 √

的议案

6 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

7 关于 2026 年度开展票据池业务的议案 √

8 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案 √

9 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报 √

规划的议案

10 关于制定部分公司治理制度的议案 √

1……
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