公告日期：2026-04-28

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二五年年度股东会会议资料

600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026 年 5 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

广东东阳光科技控股股份有限公司 ...... 3
2025 年年度股东会议程 ......3
议案一：公司 2025 年度报告及摘要 ...... 5
议案二：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 7
议案三：关于 2025 年度利润分配的方案 ...... 20
议案四：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 21议案五：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务
审计和内控审计机构的议案 ...... 23
议案六：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 ...... 26
议案七：关于 2026 年度开展票据池业务的议案 ...... 29
议案八：关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案 ...... 30
议案九：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 ......33
议案十：关于制定部分公司治理制度的议案 ...... 36
议案十一：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案 37

议案十二：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 ...... 39
议案十三：关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案 ...... 40
议案十四：关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 ...... 42
广东东阳光科技控股股份有限公司 ...... 44
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 44
2025 年年度股东会议案表决方法 ......45

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。
三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况
（二）审议议案

1、审议《公司 2025 年度报告及摘要》

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

3、审议《关于 2025 年度利润分配的方案》

4、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》

6、审议《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

7、审议《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》

8、审议《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

9、审议《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

10、审议《关于制定部分公司治理制度的议案》

11、审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议
案》

12、审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

13、审议《关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》

14、审议《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

会议将听取公司独立董事 2025 年度述职报告

（三）推选两名股东代表与一名见证律师作为监票人进行监票工作，并由主持人宣读表决方法

（四）对审议议案进行投票表决

（五）公司董事、高级管理人员与股东进行交流

（六）主持人宣读表决结果及股东会决议

（七）律师宣读本次股东会的法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案一：公司 2025 年度报告及摘要

各位股东:

公司已根据有关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定完成 2025 年年度报告及摘要的编制，其中，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。