公告日期：2019-07-22
公告编号：2019-023
证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：信达证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：大连市高新技术产业园区火炬路32号创业大厦A座902室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,994,800股，占公司有表决权股份总数的99.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协
议》议案
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与信达证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与信达证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
公告编号：2019-023
2.议案表决结果：
同意股数4,994,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》
议案
1.议案内容：
经过与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）充分沟通和友好协商，大同证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与大同证券达成一致，并同意签署相关协议。
2.议案表决结果：
同意股数4,994,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于与信达证券解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《皓月医疗系统（大连）股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：
同意股数4,994,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2019-023
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜》
议案
1.议案内容：
为实现皓月医疗系统（大连）股份有限公司（以下简称：公司）持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，建议公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。
2.议案表决结果：
同意股数4,994,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《皓月医疗系统（大连）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
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