公告日期：2026-05-16

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-017

四川川投能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1508 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于川投能源未来三年（2026-2028 √

年）股东回报规划的提案报告

3 关于 2025 年度利润分配方案的提案 √

报告

4 关于 2025 年年度报告及摘要的提案 √

报告

5 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的提案报告

6 关于 2026 年度公司本部融资计划的 √

提案报告

7 关于续聘会计师事务所及授权董事会 √

确定审计费用的提案报告

8 关于新建《董事和高级管理人员薪酬 √

管理办法》的提案报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第十二届二次董事会审议通过，相关内容详见于 2026
年 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和
上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东会会议资料。
本次股东会会议文件将于 2026 年 5 月 29 日在上交所网站披露。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过……
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