公告日期：2026-05-29

四川川投能源股份有限公司
2025 年度股东会会议材料

2026 年 6 月

2025 年度股东会文件目录

1.2025 年度董事会工作报告；
2.关于川投能源未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的提案报告；
3.关于 2025 年度利润分配方案的提案报告；
4.关于 2025 年年度报告及摘要的提案报告；
5.关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
提案报告；
6.关于 2026 年度公司本部融资计划的提案报告；
7.关于续聘会计师事务所及授权董事会确定审计费用的
提案报告；
8.关于新建《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的提
案报告。

2025 年度股东会

提案报告一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年，“十五五”规划蓄
势启新之年。公司在董事会带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家“双碳”目标和能源安全新战略，聚焦主责主业，持续推动高质量发展。董事会严格遵循监管要求及《公司章程》，以合规筑牢底线、以战略统领全局、以治理提升效能，牢牢把握行业发展大势，积极主动应对市场变化与风险挑战。始终坚持把高质量发展作为核心主线，持续完善现代公司治理体系，不断提升决策执行力与经营管理水平，推动公司核心竞争力稳步增强、经营业绩稳中向好、发展质效持续提升。始终坚持以股东利益为核心，努力为股东创造长期回报、为社会贡献稳健价值，以实干与担当推动公司在新征程上不断取得新进展、新突破。
现将 2025 年董事会工作情况以及 2026 年工作展望汇报
如下。

一、2025 年度经营成果

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 702.81 亿元，同
比增长 8.04%；归属于上市公司股东的净资产 448.88 亿元，同比增长 6.53%；参控股总装机 4071.19 万千瓦，权益装机
1898.24 万千瓦，同比增长 10.68%；总股本 48.75 亿股，总市值 677.57 亿元。

公司全年累计实现营业收入16.68亿元，同比增长 3.65%；控股电力企业累计发电量66.27亿千瓦时，同比增长13.85%；实现利润总额 49.22 亿元，同比增长 4.69%；归母净利润47.54 亿元，同比增长 5.47%。

二、2025 年重点事项

（一）圆满完成换届，夯实治理根基

公司董事会对换届工作进行统一部署、周密筹备，严格按照监管规定及时披露董事会延期换届提示性公告，主动与投资者沟通说明相关情况，切实保障投资者知情权。期间，公司与各股东方充分沟通、积极协调、审慎请示，广泛听取意见建议，确保换届工作依法合规、稳妥有序推进，为顺利完成换届奠定坚实基础。

在充分筹备、多方达成共识的基础上，公司董事会换届
各项流程规范有序推进。公司于 2025 年 12 月 30 日召开了
2025 年度第三次临时股东会，会议选举产生了 10 名非职工董事，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事一起组成了十二届董事会。

公司圆满完成新一届董事会换届及新旧班子平稳衔接过渡，确保了公司经营管理与各项工作连续稳定、高效运转。
本次换届进一步优化了公司治理结构，为公司高质量发展提供了坚强组织保障，切实维护了公司及全体股东的长远利益。
（二）坚守责任担当，忠实勤勉履职

1.本年度公司召开股东会、董事会会议情况

报告期内，公司共召集召开股东会 4 次，审议提案报告
14 个。公司董事会始终严格遵循相关规定与股东会授权，坚决贯彻执行股东会决议精神，高效推进各项决策部署落地见效。

报告期内，公司董事会规范运行、勤勉履职，共召开
11 次董事会会议（其中现场结合通讯方式 2 次，通讯方式
9 次），审议提案报告 49 个。

董事会切实发挥治理核心与战略引领作用，科学谋
划、精准把握公司长远发展方向。主动对标最新监管政策
与法规要求，持续完善内控体系，强化风险预警与全过程
管控，有效防范化解经营管理中的各类风险隐患。对公司
重大事项充分研究论证、审慎分析研判，确保各项决策科
学合理、切实可行。董事会与独立董事专门会议、各专门
委员会高效协同、密切配合，为公司持续健康高质量发展
筑牢治理根基，有力地保障了公司整体利益与全体股东合
法权益。

2.独立董事履职情况

公司 4 名独立董事在任职期间，始终以严谨负责的态
度，恪守各项规定，秉持勤勉尽责、独立公正的履职准
则，深度融入公司治理的全流程各环节，以专业视角赋能公司规范运作。2……
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