公告日期：2026-06-17

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-021

四川川投能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1508 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 622

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,093,864,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.4690

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长刘胜金先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席5人，独立董事向永忠先生、唐忠诚先生、郑声安先
生，董事韩云文先生、涂莹女士、曾志伟先生因工作原因未能参会。
2、公司在任高管 4 人，列席 4 人；董事会秘书鲁晋川女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,092,075,536 99.9422 1,180,800 0.0382 608,089 0.0196

2、 议案名称：关于川投能源未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的提案报
告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,086,439,249 99.7600 969,400 0.0313 6,455,776 0.2087

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的提案报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,086,683,549 99.7679 1,035,800 0.0335 6,145,076 0.1986

4、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的提案报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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