公告日期：2026-04-18

四川川投能源股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人郑声安，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、股东会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

本人自2025年12月30日起任公司独立董事。现将本人2025年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况

郑声安，男，1962 年 12 月出生，中共党员，技术经济及管
理专业，管理学博士，正高级工程师。曾任中国电建成都勘测设计研究院院长，水电水利规划设计总院院长，水电水利规划设计总院有限公司董事长。现任中国水力发电工程学会副理事长兼秘书长，四川川投能源股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、
不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。
2.我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。最近十二个月内均无以上情形。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期本人任期内，公司共召开 1 次董事会，我作为独立董事以通讯方式参加了会议，对需要提请董事会决策的事项，我做到会前充分了解，会中认真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。

出席董事会情况 出席股东会情况

本年应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续 本年度召 列席股
加董事会 次数 席次数 次数 两次未亲 开股东会 东会次
次数 自参会 次数 数

1 1 0 0 否 4 0

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专业委
员会的运作。我在战略委员会中任委员，报告期本人任期内，公司未召开战略委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

公司严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》，就相关事项在决策前召开独立董事专门会议进行审核，本人发表独立董事专门会议审核意见的情况具体如下：

会议届次 提交董事会时间 发表独立董事专门会议 意见类型
审核意见的事项

十二届第一次 2025 年 12 月 30 日 关于 2026 年年度日常关联 同意

十二届一次董事会 交易预计情况的提案报告

（四）重点关注事项及意见

本人对公司董事会各事项均认真审阅，经审慎考虑后进行了认可，未提出异议。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期本人任期内，公司未组织开展与中小股东的沟通交流活动。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年任期内，本人现场工作时间 1 天，通过参加董事会、
独立董事专门会议等形式，对公司生产经营、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特
别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所股票上……
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