公告日期：2026-04-18

四川川投能源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，履职有为，充分发挥了监督指导作用，推动了公司内部控制体系持续优化，促进了公司董事会科学决策。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本届审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 位，主
任委员由专业的会计人士，独立董事担任。公司十一届一次董事会选举王秀萍为董事会审计委员会主任、董事会提名及薪酬与考核委员会委员，选举王劲夫为董事会审计委员会副主任，选举李文志为董事会审计委员会委员。2023 年 6 月，王秀萍女士因任期届满辞去公司十一届董事会独立董事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务。公司十一届二十八次董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的提案报告》，增补唐忠诚先生为董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。公司十二届一次董事会审议通过《关于组建十二届董事会专门委员会的提案报告》选举唐忠诚为公司十二届董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员，选举王劲夫为公司十二届董事会审计委员会副主任、提名及薪酬与考核委员会副主任，
考核委员会委员。基本情况如下：

李文志：中共党员，研究生，高级经济师。曾任四川省人民政府办公厅秘书一处主任科员、助理调研员，四川省人民政府办公厅正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、信息中心主任、总经理助理、办公室主任、总经济师、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、副董事长、总经理；四川川投能源股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会董事。现任四川能源发展集团有限责任公司党委委员、副董事长。

王劲夫：中共党员，本科学历，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理、技术专家（返聘）。现任水电规划总院特约专家，四川川投能源股份有限公司独立董事。

唐忠诚：中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公司独立董事，五矿证券有限公司独立董事，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科科长,四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员,四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事，四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事，四川川投能源股份有限公司董事。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员参与
了全部会议。具体情况如下：

（一）公司审计委员会于 2025 年 4 月 8 日召开了董事会审
计委员会 2025 年第 1 次会议，会议审议通过以下决议：

1.关于 2024 年度财务决算报告的提案报告

2.关于 2024 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告

3.关于 2024 年年度报告及摘要的提案报告

4.关于 2024 年度内部控制评价报告的提案报告

5.关于 2024 年度内部控制审计报告的提案报告

6.关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的提案报告

7.关于 2024 年度全面风险管理报告的提案报告

8.关于 2025 年度生产经营预算和财务预算报告的提案报告
9.关于 2025 年度公司本部融资工作的提案报告

10.关于 2024 年度会计师事务所履职情况的报告

11.关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告

12.关于 2025 年第一季度报告的提案报告……
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