公告日期：2026-04-18

四川川投能源股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人唐忠诚，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、股东会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

现将本人 2025 年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况

唐忠诚，男，1963 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公司独立董事，五矿证券有限公司独立董
事，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。
2.我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。最近十二个月内均无以上情形。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东会，我作为
独立董事以现场或通讯方式参加了会议，对需要提请董事会和股东会的决策事项，我做到会前充分了解，会中认真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。

出席董事会情况 出席股东会情况

本年应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续 任期内召 列席股
加董事会 次数 席次数 次数 两次未亲 开股东会 东会次
次数 自参会 次数 数

11 11 0 0 否 4 4

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我在审计委员会中作为会计专业人士并担任主任委员，在提名及薪酬与考核委员会中任委员。本人任期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，4 次提名及薪酬与考核委员会会议，我严格按照相关规定，审议涉及公司定期报告、内部控制、关联交易、董事及高级管理人员变动等事项，切实维护了全体股东的合法权益。

出席审计委员会情况 出席提名及薪酬与考核委员会情况

姓名 本年度应参加 出席次数 本年度应参加次 出席次数

次数 数

唐忠诚 6 6 4 4

（三）出席独立董事专门会议情况

公司严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》，就相关事项在决策前召开独立董事专门会议进行审核，本人发表独立董事专门会议审核意见的情况具体如下：

会议届次 提交董事会时间 发表独立董事专门会议 意见类型
审核意见的事项

2025 年 5 月 13 日 关于增资雅砻江流域水电

十一届第四次 十一届三十九次董 开发有限公司关联交易的 同意

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