公告日期：2026-04-18

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-010 号
四川川投能源股份有限公司

十二届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十二届二次董事会会议通知于 2026
年 4 月 3 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2026 年 4
月 16 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号2215 会议室召开。会议由董事会召集，董事长刘胜金先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其中现场到会 9 名，董事唐忠诚先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。4 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025
年度董事会工作报告》；

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年
度总经理工作报告》；

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年
度财务决算报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年
度生产经营及财务预算报告》；

2026 年公司预算完成发电量 71.08 亿千瓦时，实现营业收入
17.79 亿元，实现利润总额 50.00 亿元。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川
投能源未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-011号）。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》；
会议同意公司 2025 年合并报废固定资产净损失 1.01 万元、处
置固定资产净收益 15.35 万元；合并计提信用减值损失 1,777.44 万元；计提资产减值损失 136.17 万元，转销及核销以前年度计提资产减值准备 69.28 万元。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年年度报告及摘要的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2025 年年度报告摘要，以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司 2025 年年度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2026 年第一季度报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2026 年第一季度报告。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年度内部控制评价报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年度内部控制审计报告的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

（十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年度全面风险管理报告的提案报告》；

本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。

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