公告日期：2026-04-18

四川川投能源股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人王劲夫，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、股东会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

现将本人 2025 年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况

王劲夫，男，1960 年 12 月出生，中共党员，大学本科，正
高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理、技术专家（返聘）。现任水电规划总院特约专家，四川川投能源股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%
在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。
2.我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。最近十二个月内均无以上情形。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东会，我作为
独立董事以现场或通讯方式参加了会议，对需要提请董事会和股东会的决策事项，我做到会前充分了解，会中认真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。

出席董事会情况 出席股东会情况

本年应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续 本年度召 列席股
加董事会 次数 席次数 次数 两次未亲 开股东会 东会次
次数 自参会 次数 数

11 11 0 0 否 4 3

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我在审计委员会中任副主任，报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，我严格按照相关规定，审议涉及公司定
期报告、内部控制、关联交易等事项，切实维护了全体股东的合法权益。

姓名 出席审计委员会情况

本年度应参加次数 出席次数

王劲夫 6 6

（三）出席独立董事专门会议情况

公司严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》，就相关事项在决策前召开独立董事专门会议进行审核，本人发表独立董事专门会议审核意见的情况具体如下：

会议届次 提交董事会时间 发表独立董事专门会议 意见类型
审核意见的事项

2025 年 5 月 13 日 关于增资雅砻江流域水电

十一届第四次 十一届三十九次董 开发有限公司关联交易的 同意
事会 提案报告

2025 年 8 月 13 日 关于增资国能大渡河流域

十一届第五次 十一届四十次董事 水电开发有限公司关联交 同意
会 易的提案报告

十二届第一次 2025 年 12 月 30 日 关于 2026 年年度日常关联 同意
十二届一次董事会 交易预计情况的提案报告

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人以参加审计委员会的形式听取内部审计机构工作汇报，认真……
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