公告日期：2018-12-18
东莞汇乐环保股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话方式发出
5.会议主持人：林卫波
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<东莞汇乐环保股份有限公司2018年第一次股票发行方
案>的议案》议案
1.议案内容：
本次股票发行拟增资不超过100万股（含100万股），每股价格为人民币10.00
股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议案
1.议案内容：
鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不
本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
本次授权有效期为12个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分在册股东以债转股方式认购公司部分发行股份暨关联
交易的议案》议案
1.议案内容：
本次发行方案中涉及关联交易，具体如下：公司在册股东翁明合以其100万元债权认购本次发行的股票。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次发行股份购买非现金资产定价的依据及公平合理性说
明的议案》议案
1.议案内容：
本次发行拟认购公司股份的债权经具有相关证券从业资格的资产评估机构进行评估，并出具资产评估报告。董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性等进行核查，认为评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性、主要参数合理以及评估定价公允。资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形，董
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的》议案
1.议案内容：
（1）公司于2016年7月7日第一届董事会第九次会议，2016年7月23日2016年第二次临时股东大会，审议通过关于《2016年第一次股票发行方案》，募集资金400万元，本次募集资金于2016年8月5日全部出资到位，存放账户为公司在中国银行东莞长安乌沙支行开立的募集资金专用户中，专户账号：721167887184.公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行签署《三方监管协议》。
截至2018年12月17日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目 金额（元）
募集资……
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