公告日期：2026-03-25

中华企业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作准则》的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会 2025年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女士、董事严明勇先生，其中李健为主任委员。

审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包括：监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；行使《公司法》规定的监事会的职权等。
二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议名称 会议审议事项

2025年2月 第十一届董事会 1.研究讨论公司 2025 年度审计机构选聘工作事宜；

28 日 审计委员会关于 2.审议关于公司 2025 年度审计机构选聘方案的议案。

选聘审计机构会

议

2025年3月 第十一届董事会 1.公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年工作计划
25 日 审 计 委 员 会 （初稿）；

2024 年 年 度 报 2.公司 2024 年度财务决算及编制财务报表情况（初稿）；
告审计第二次会 3.立信事务所介绍中华企业 2024 年度报告审计情况（初
议 稿）；

4.立信事务所介绍中华企业 2024 年度内控审计情况（初
稿）。

2025年4月 第十一届董事会 1.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案；

15 日 审 计 委 员 会 2.公司 2024 年度财务决算报告；

2024 年 年 度 报 3.审阅中华企业 2024 年度财务报告审计情况汇报；

告审计第三次会 4.公司 2024 年度财务报表及附注；

召开日期 会议名称 会议审议事项

议 5.审阅中华企业 2024 年度内部控制审计报告；

6.中华企业 2024 年度内部控制评价报告；

7.公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告；
8.2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告；

9.第十一届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；
10.关于公司 2025 年度对外担保计划的议案；

11.关于公司 2025 年度融资计划的议案；

12.公司 2024 年度利润分配预案；

13.关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025
年度预计日常关联交易发生额的议案；

14.关于公司提供财务资助的议案；

15.关于公司 2025 年度项目储备计划的议案；

16.关于公司 2024 年内部审计工作总结与 2025 年内部
审计工作计划的议案。

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